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商业欺诈调查
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什么是商业背景调查
商业调查是指商家需要对一目标的质量进行了解而产生的一种行为活动。商业调查的产生与社会各行业的商业往来中的信用缺失有直接关系。
无论怎样看待一种事物,它的产生与存在有其自然和人为的因素。中国商业调查产生的条件是社会主义市场经济的发展,中国商业调查存在和发展也是为了满足经济发展的需要。
商业调查是市场经济发展的必然产物
(1)信用调查是市场经济发展的必然产物
侵权的救济,在法律上被分为公力救济和私力救济。公共权力机关,特别是公安部门,是打击商业欺诈的主要力量。但由于制度和人员配备上的限制,
很多需要公安部门进行的调查,往往无法进行。商业欺诈是与经济发展相伴的,商业调查是打击商业欺诈的必要补充力量。同时,随着在审判中主动取证的色彩淡化,在各种经济诉讼中需要取证的企业,依靠自身力量很难完成。而专业的商业调查机构在取证和固定证据方面显然比一般企业更专业。同时,造成执行难的深层原因:找不到隐匿和转移的财产,也是令企业头痛的问题。这样就使一些不遵守商业道德的商人有恃无恐,反正你又找不到我的资产,欠债,第怕什么。而商业调查在这方面起到的作用是不言而喻的。
(2)背景调查是企业雇佣职员的必要前提
假文凭泛滥,让求贤若渴的企业眼花缭乱。对那些看重工作经验的企业,很难弄清楚应聘者说的是真是假,而品行道德似乎就更没办法掌握了。这些都给现代人力资源管理带来了难题,而企业解决这些问题确实是心有余而力不足。而背景调查则可以对雇员的真实情况进行实地核实,给企业一个真实的应聘者。
那么如何足不出户,利用网络,了解你想要调查的商业背景、资信状况、信用记录等,进行全方位扫描呢?如何把所有信息,一网打尽,是有效降低风险,避免上当受骗呢。
1、全国企业信用信息公示系统
无需注册,可查境内企业的名称、住所地、注册资本、成立时间、法定代表人、年检情况等信息。
http://gsxt.saic.gov/
2、湖南省工商行政管理局红盾信息网
无需注册,可查湖南各类公司、个体工商户、合作企业的基本信息。
http://hnaic/visit/socialservice/a/listEnterprise?marktype=1
3、全国组织机构代码管理中心组织机构代码查询
无需注册,可查境内注册、登记的企事业单位、机关、社会组织及其他组织的基本信息。
http://nacao.org/
4、人民银行征信中心
需由本人或本企业提供合法证件查询,可查询个人身份信息、居住信息、职业信息、个人信用卡、贷款以及为他人担保信息。对企业,可查身份信息、主要出资人信息和高管人员信息等企业基本信息,企业在金融机构的当前负债和已还清债务的信贷信息,欠税信息、行政处罚信息、法院判决和执行等公共信息。
http://pbccrc.org/zxzx/djfw/list.shtml
5、中征动产融资登记公司:中登网
需要注册,但无身份限制,可查询企业应收账款质押、转让登记信息,具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。
http://zhongdengwang/hxyw.html
6、中征应收账款融资服务平台
需要注册,但无身份限制,可登记、查看账款信息的上传和确认,有效融资需求和融资意向信息的传递,融资信息的反馈,转让/质押通知等。
http://crcrfsp/index.do
7、纳税信用A级纳税人名单
无需注册,可查询境内企业上年度纳税信用A级名单。
http://hd.chinatax.gov/fagui/action/InitCredit.do
8、重大税收违法案件信息公布栏
无需注册,可查境内重大税收违法案件信息。
http://hd.chinatax.gov/xxk/
9、巨潮资讯网
可查上海证券交易所、深圳证券交易所上市企业全方位信息。
http://cninfo/
10、证券期货市场失信记录查询平台
无需注册,可查证券期货市场主体失信记录。证监会主网站http://csrc.gov/pub/newsite/也可查询上市公司、证券期货公司以及候审上市企业的各方面信息。
http://shixin.csrc.gov/getObjListByCon
11、国土资源部官网
无需注册,可查地价、土地抵押、转让、出租、招拍挂等信息。
http://mlr.gov/
12、中国土地市场网
无需注册,可查供地计划、出让公告、地块公示、结果公示、大企业购地情况等信息。
http://landchina/
13、中国专利信息公布公告
无需注册,可查发明专利、实用新型专利、外观设计专利等基本信息。
http://epub.sipo.gov/gjcx.jsp
14、中国及多国专利审查信息查询
电子申请注册用户需注册,普通公众无需注册,可查询基本信息、费用信息、审查信息、公布公告信息、授权证书信息等。
http://cpquery.gov/
15、中国商标网
无需注册,可查询商标相同或近似信息、商标综合信息和商标审查状态信息等。
http://sbcx.saic.gov:9080/tmois/wscxsy_getIndex.xhtml
16、中国裁判文书网
无需注册,可查询境内各级法院已决案件信息。
http://court.gov/zgcpwsw/
17、全国法院被执行人信息查询
无需注册,可查询2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。
http://zhixing.court.gov/search/
18、全国法院失信被执行人名单信息查询系统:中国执行信息公开网
无需注册,可查询失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等信息。
http://shixin.court.gov