bvi公司申报

最近不少客户朋友在问：BVI及开曼公司是否要在7月31日前在税务登记局申报实际控制人信息？该消息准确吗？。新规答疑

《2017年实益拥有权安全搜索系统法令》（简称「BOSS法令」)于2017年6月30日在英属维尔京群岛生效。「BOSS法令」随即被《2017年实益拥有权安全搜索系统(修订)法令》修订，该法令亦于6月30日生效。《BOSS法令》有助于所有英属维尔京群岛公司和法人实体有效地利用「实益拥有权安全搜索系统」存储和取回实益拥有权信息。

2016年4月，英属维尔京群岛政府与英国政府签订了「互换记录」协议。实益拥有权安全搜索系统的建立旨在确保英属维尔京群岛能有效地交换与「互换记录」有关的信息。系统中实益拥有权的资料也会提供给英属维尔京群岛的其他政府机构使用，确保其机构能够满足国际义务。而重要的是，系统将不会给公众查阅。

根据「BOSS法令」第9(6)条，提供最新的实益拥有权资料的义务将落在英属维尔京群岛公司身上。

所以，最近不少客户朋友都在咨询这个问题：BVI/开曼公司是不是要在7月31日前在税务登记局申报实际控制人信息？

针对这一问题，小编在此作出统一回复：

1、BVI公司必须在6月30日前把最终受益人资料交给当地代理。如果您

的BVI公司无法提供这些资料，那么代理会辞退。

2、开曼公司：开曼政府打算效仿BVI法例, 要把公司最终受益人资料交给当地代理。但是，开曼这条法例的具体实施日期尚未确定, 这应该是2018年的事了。至于有些客户收到实施限期为7月31日的消息, 这与我们现在成立的开曼公司没有关系。该消息主要是针对TRUST/FUND公司的, 发出通知机构是AEOI, 而不是公司注册处。

众所周知，BVI公司信息隐秘，公司股东董事信息只在注册代理人处备案，公司的名字虽在政府备案，但也不供公众查询。因此，很多客户选择注册BVI公司。保密制度一直都是BVI公司注册的卖点，但大多数人对于BVI公司的真实性又感觉无从查询，只能凭借对代理公司的信任。

其实，有很多方式来验证BVI公司真实性。下面为您提供四点辨别BVI公司是否真实存在的技巧：

一、由注册代理人出具代理人证明，也叫董事在职证明，英文Certificate of Incumbency，里面详细记载了公司董事股东信息、BVI公司名称、注册号、注册时间、注册代理人、注册地址等详细信息。该文件可信度极高，银行开户都认可这份文件。

二、向政府申请良好存续证明书，英文Certificate of Good Standing，这是由BVI政府出具的，证明公司目前的状态是否正常、政府费用是否交齐，但不显示股东董事信息，一般对于成立超过一年的BVI公司，开户时银行需要该文件。

三、向银行申请开户，包括国内离岸账户和香港账户，银行收到开户申请材料之后会严格审查公司的真实性。

四、向中国驻当地使领馆申请文件公证认证，程序一般是先由当地的公证员对材料公证，然后该国外交部认证，最后由中国驻当地使馆认证，最终得到的文件可信度更高。