公司管理体系

“方法体系是指用于完成某个特定目标的一系列过程、方法和工具。当产品、服务和客户的要求类似或者不需要重新定制时，公司或者企业可以专门制定一套特定的方法体系，已节省资源和提高效率，做到标准化有效管理。”

企业项目管理方法体系的建立，虽然是基于刚性政策和程序制定，但是确实是有效的，便于提高工作效率、节省资源，做到标准化管理，有助于我们：

缩短项目进度；

减少项目成本，控制项目成本；

预防不必要的项目变更；

制定更好的执行规划；

预测结果；

在项目执行期间改善与客户的关系；

调整项目应对客户需求变更；

为高层提供清晰的项目状态报告；

规范化执行；

提炼最佳实践路径。

国际学习院制定了一个框架性方法体系，被公认为统一的项目管理方法体系（UPPMM），包含以下内容：

一、沟通：

项目章程

项目采购文件

项目变更请求

日志项目状态报告

项目质量保证报告

采购管理总结

项目问题日志

项目管理规划

项目绩效报告

二、成本：

项目进度计划

风险应对计划和风险登记册

工作分解结构（WBS）

工作包

成本估计文件

项目预算项目

预算检查清单

三、人力资源：

项目章程

工作分解结构

沟通管理计划

项目组织图

项目团队成员目录

责任分配矩阵（RAM）

项目管理计划

项目采购文件

启动会议检查表

项目团队绩效评估

项目经理绩效评估

四、整合：

项目程序概述

项目建议书

沟通管理计划

采购计划

项目预算

项目采购文件

项目进度计划

责任分配矩阵

风险应对计划

风险登记册范围说明书

工作分结构

项目管理计划

项目变更请求日志

项目问题日志

项目管理计划变更日志

项目绩效报告

经验教训

项目绩效反馈

产品验收文档

项目章程

收尾过程评估检查表

项目档案报告

五、采购：

项目章程

范围说明书

工作分解结构

采购计划

采购计划清单采购工作说明书（SOW）

提案申请文档大纲

项目变更请求日志

合同信息清单

采购管理总结

六、质量：

项目章程

项目程序概述

工作质量计划

项目管理计划

工作分解结构

项目质量保证报告

经验教训项目

绩效反馈

项目团队绩效评估项目

管理过程改善文件

七、风险：

采购计划

项目章程

项目程序文件

工作分解结构

风险应对计划风险登记册

八、范围：

项目范围说明书

工作分解结构

工作包

项目章程

九、时间：

活动持续时间估算表

成本估算

文件风险应对

计划风险登记册

工作分解结构

工作包

项目进度计划

项目进度计划检查清单

项目经理可根据特定项目或者客户的要求，根据框架选择适合的模板来确定整个项目管理的成功。

说起稽核，人们想到最多的就是财务的稽核了，实际上，稽核管理范围很广，包括业务经营的管理，财务收支的管理，内部控制制度的管理和从属经营管理的其他方面。

稽核工作检查内容：

①被稽核单位职能机构设置的合理性和职能作用的发挥情况。

②被稽核单位各项管理制度建立情况和各种管理制度的针对性、有效性。

③检查明确以制度方式管理的业务、财务、内部控制等制度的严肃性和不能明确以制度方式管理的从属于经营管理的其他方面工作的可行性。

④各项管理制度自身的效力和管理制度之间的制约能力。

为基本了解和掌握被稽核单位的管理状况管理中存在的问题及产生原因，稽核人员还应根据全面系统的经济状况资料数据作些定量定性分析，对今后完善和提高管理质量提出建设性意见，以达到提高经济效益的目的。

由此可见稽核是一个很重要的职能部门，但就目前民营企业而言，很多公司的组织架构里实际上是对稽核管理体系有所缺失的，所形成的普遍现象就是稽核的职责分散在财务/人资/运营等部门，但是对这些部门的稽核却让人无从着手，时间长了，问题自然就会发生，作者曾经遇到一个案例，就是一家大型的集团公司，人力资源部负责薪酬的副部长伙同手下主管，利用手中职权及公司管理上的漏洞，在3年的任职期间，通过虚构工资表人员的方式贪污公款200余万元。虽然最终被发现，但是时间已经过去了3年，给公司造成恶劣影响和严重损失。

那么如何才能建立和完善有效的稽核管理体系呢？我们可以从以下几个方面入手：

步骤1、调整公司组织架构，成立稽核部。通过狠抓流程制度的执行，充分发挥流程规范、衔接、监控、考核、核算功能，使公司决策权、执行权、监督权分离，各部门既是一个统一的整体，又相互制约，实现公司从传统的依赖领导做管理的模式向流程化管理模式过渡;

步骤2、建立问责机制，坚持“谁主管，谁负责”，出了问题，首先由相应的管理部门或个人承担责任。使部门与部门之间、上下工序之间、岗位与岗位之间相互监督，从而形成环环相扣、人人担责的责任链，让责任无处可逃，让责任认为“责任”买单。

步骤3、成立员工福利基金，公司拿出一部分作为启动资金，再讲各部门违反流程制度的罚款纳入员工福利基金，用于对公司优秀员工的奖励和对困难员工的支持，鼓励员工提出合理化建议，通过激励提高员工工作积极性和工作能力。

步骤4、制定稽核战报，每周定期将各部门执行流程制度情况、奖励与处罚情况进行公布，形成舆论压力和企业执行流程制度的氛围。

步骤5、撰写公司案例，形成公司案例库，为公司管理和员工培训提供实用教材。

建立有效的稽核管理体系不是一蹴而就，而是需要一个比较长的时间过程以及专业的人员配置，需要对多个职权部门的权责进行划分。但是一旦建成，无疑是会对公司的内部管理体系有了一个更高的提升。