离岸公司注销

自上周起，陆续收到大量汇丰银行发出的关户通知。此次汇丰银行注销账户的对象集中在英国注册的有限公司。这些有限公司共同的特点是，在英国公司注册处登记的状态为DORMANT(不活跃公司)，而其在汇丰的银行账户记录却是活跃的。

经跟汇丰确认此事后，不愿透露姓名的汇丰内部人事表示：此次大量销户是基于英国政府要求汇丰配合其彻查滥用英国离岸公司的行为，汇丰银行为了避免将来产生更大的安全风险而采取的措施。

解决方案

基于此，我们推测在未来，其他的银行也会面临英国政府的排查要求。另外，各类岛屿公司和与实际情况不吻合的零申报的香港公司，也存在重大的合规风险。

为了公司架构的稳定和与客户间的信任，我们建议大家尽早选择信息透明度高且具税收优势的香港有限公司，并根据自身实际情况，真实申报，做好合规手续。

以下是汇丰发出的通知

　　现在很多创业的人在注册公司的时候，首先就会选择注册香港公司，因为相对于国内公司，香港公司的注册流程比较简单，注册的成功率也比较高，而且在香港注册公司，也有利于公司以后的对外发展。但是有一些人在注册香港公司的时候，因为对注册流程不熟悉，所以经常申请失败，现在我们就来看一下，在香港注册公司的具体流程是什么。

　　其实想要注册香港公司是非常简单的，只是要满足两个基本条件就可以了，首先是你要是年满18周岁持有一些有效证件或者护照的成年人，其次就是你要有一个注册的香港地址和一个香港户籍的保证人，如果没有保证人的话，就需要通过一些代理机构去寻找满足了这两个条件之后你就可以开始注册香港公司了。

　　1、你先要给自己的公司，起一个名字在香港注册公司，公司的名字可以是英文的，也可以是繁体中文的，如果选择英文的，就直接使用英文就可以了，注册的时候需要进行查重。香港公司的取名没有太多要求，可以自己在公司里面加上法国，英国，或者其他国家的国名，除了银行之类的字眼不能加之外，其他的只要你高兴都是可以用，所以完全可以根据自己的需要取名。

　　2、在名字不重复情况下，只要找代理机构签订一些注册合同之后就可以在他们的帮助下，直接进行注册了，因为自己进行注册难度是比较大的，香港的法律还是比较多的。

　　3、找代理机构注册公司的时候，一般都是需要先交纳50%的定金的，等到注册完了之后再进行补款。

　　4、在交完定金之后，帮你注册的代理公司会要求你将所需要的文件都交给他，你只要按照要求将这些文件都交过去，就会帮助你到注册处去审批，一般五到八个工作日都能够审批成功。在这期间如果出现了什么问题，代理公司都会及时的告诉你，你只要将这些问题进行修复就可以了。

　　5、公司注册完了之后代理公司会告诉你将资料取走，这样你的公司就注册完成了。

　　这就是找代理公司在香港注册公司的主要流程其实，但是如果你觉得自己能够完成一波操作，选择自己注册也是可以的，如果不熟悉嫌弃麻烦的话，建议找代理公司进行。

我的香港离岸公司不想用了，听很多代理说不注销会累积很多费用，而且时间久了会收到法院传票，以后过境香港可能也会有问题。请问群里有没有了解此事的SOHO朋友？不注销的后果真的有那么严重吗？我不准备用离岸了，但是注销要花一大笔费用，真是纠结。

离岸公司不用是会有罚款的累积，以及法庭传票这是一定的，撤销也得在公司周年到期前差不多两个月左右之前开始办理，不然还得办理年审，但是你去香港最多也就是过境处让你把费用去补齐，应该不会有更大得风险。不要了还是办撤销的好，从个人信誉考虑，毕竟香港公司的资料是公开的。

香港公司注销程序

1、申请人向税务局申请{不反对撤销注册通知书}

2、税务局长签发｛不反对撤销注册通知书}记费

3、公司必须向公司注册处提交申请撤销及相关费用

4、香港公司注册处登宪报撤消注册

更多详情请查阅：hkbvicorp

离岸公司通常公司信息隐秘，不对外供公众公开查询，因此，如何知道一家目前的存续状态怎样，是否还在公司注册登记册上，是否缴清政府费用，就需要离岸属地政府申请存续证明。

良好存继证明书（CertificateofGoodStanding,亦成为信誉良好证明书），是由公司注册登记处出具的官方文件，用来证明公司的是否合法存在，并是否符合公司管理条例及有无政府欠费等。存续证明通常用于证明离岸公司注册后的合法持续存在、独立法人地位真实存在、以及该公司并未合并、解散或破产。

BVI公司存续证明，是由 BVI公司注册处出具的，证明 BVI公司的继续合法存在，并遵守行政规定和要求，并已支付所有政府费用，具有良好信誉。

通常，在开离岸账户时，大多数银行会要求成立一年或以上的公司出示一份新的存续证明。有时，客户也会要求出示该证明。存续证明一般由公司注册登记处出具，也是注册代理提供的服务之一。存续证明基本上是某一时期公司状况的反映。

如果离岸公司没有按时缴纳政府续牌费用，政府先是罚款，到一定时间会将公司注销掉，如果要想恢复，必须缴纳政府费用及相应罚款之后，才能正常存续证明。

来源于：http://hkbvicorp/

往往很多人都觉得在香港注册的公司都是属于离岸公司的，因为有一种说法叫香港离岸公司，那么到底是否在香港注册的公司都是属于离岸呢？

其实并不是的，在香港注册的离岸公司分两种情况：

第一种情况是不属于离岸公司的：

如果在香港注册的公司，股东和董事都是内地人，但在香港有实地办公司，有租赁办公室，并且还聘请了员工，给员工交保险的，这种情况就是属于香港公司，而并不是属于离岸公司了。

第二种情况才是属于离岸公司：

如果你注册的香港公司是在香港本地开的账户，是用来收取款项，并用于贸易资金往来，用于推广，并且借用香港的注册地址和香港秘书传真电话，用来宣传品牌，提高公司的知名度和国际化的，这种情况你的香港公司就属于离岸公司了。

下面小编和大家说说注册香港公司与离岸公司的区别：

虽然都是在香港注册的公司，但注册香港公司与注册香港离岸公司还是有四大区别：股东资料区别，公司注册的费用不同，公司的年审及报税的方式不同，最后一个就是公司注销的方式也不同。

一、首先注册离岸公司的股东董事等这些资料都是要保密的，而注册的香港公司股东董事资料则是公开的。

二、注册香港公司与注册离岸公司的注册费用不同：香港公司注册费会随着依公司章程规定、有权发行的资本总额的增高而相应的增加。

三、注册香港公司越离岸公司的年审和报税方式不同：注册的香港公司每年都必须要年审和报税，而离岸公司就不需要了，离岸公司只需要存续就可以，存续的方式只需要缴纳年费就可以维持了。

四、注册香港公司与注销离岸公司的注销的方式不同：香港公司注销不仅要交规定的注销费用，还需要交核数报告，当然前提是你的香港公司在注销前有经营，无经营的就不需要。离岸公司注销就只要在你公司注册处登报声明就可以了，其他的公司注册处自然会告知你的公司注销成功。

以上，注册香港公司越离岸公司，你完全了解了吗？如还有更多疑问，欢迎咨询万众创业。

最近有不少外贸人反馈，在严查境外汇款的同时，浦发、平安、招商、交通等银行都开始加速清理离岸账户。

招商银行曾在今年3月发布过《关于对离岸账户进行清理的公告》：

关于离岸账户的注销、冻结和降权，目前没有一家银行是有明确的标准。规避的关键点是：如果没有国内关联公司的，或涉及被美国、联合国经济制裁国家交易的、涉嫌洗钱诈骗等犯罪行为的，离岸账户都会被清理。

具体可以注意以下几点：

1、背景真实，正常交易

有国内关联公司这一点很重要!目前，大量注册在CRS交换辖区，且没有关联在岸企业的离岸账户被银行催促销户。

如果你仅仅是单一的离岸公司和账户，没有实际关联的公司和交易，却有比较大额的外汇往来，就需要向银行说明情况，否则被冻结和注销的可能性就很大。

2、不与高危地区、国家交易

具体查询方式如下：

第一类

受联合国、美国制裁的国家

包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴，这5个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。

查询方式：

联合国制裁名单查询网站：https://un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

第二类

受美国、欧盟等单方面制裁的实体

例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家(含分支行)，其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行。

查询方式：

美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

欧盟制裁名单查询网站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

第三类

疑似为受制裁实体提供金融服务的国家

例如阿联酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这等酋长国)、沙特、土耳其等，来自这些国家的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织(如伊朗、ISIS)提供金融服务，有可能会被美国核查，或者国内的一些银行为避免摊上事儿，也会主动进行核查。今年7月1日，史上最严的反洗钱新规实施，同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款，引得广大出口商纷纷吐槽。

查询方式：

每家国内银行政策不同，详询银行

第四类

未受制裁但高风险国家

例如土耳其、巴基斯坦等，这些国家与恐怖组织牵扯不清、国内政局不稳，与美国若即若离，指不定哪天就跟美国翻脸了。对于这些国家的业务，我们银行也是比较谨慎的。

查询方式：

每家国内银行政策不同，详询银行。

3、尽量少或不与个人交易

公司贸易请尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认贸易身份。

4、不要长期不活动

离岸账户不要长期余额为0，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。此外，如果注册了公司，后期不需要用到这个公司的话，请一定要正规注销。

5、不要参与非法交易

非法交易我们大部分外贸人都是不会去碰的，不再过多提醒了。但还有一种情况绝对需要注意，那就是用自己的账户帮别人转账，包括个人和公司。如果不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下，不要去帮这个忙!因为一旦出现问题，你的账户和个人将受牵连。

此外也要注意，不要大额存入现金，尤其是美金，也不要N个账户汇入之后再一次性汇出去，看起来太可疑了，银行封你没商量。

6、确保能够正常接收银行的信息

确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

7、香港离岸公司不要再做零申报

大量离岸账户被银行催销户，CRS的下一步棋就是信息交换了。据经济合作与发展组织(OECD)在G20峰会期间发布的税收报告显示，目前CRS进度比预期还要快速，首轮国家间信息交换将会在今年9月份完成，交换国家数量超过50个，其余国家将在2018年进行第二次交换。

在此提醒注册了香港离岸公司的朋友们，如果不满足零申报的条件(公司成立后无任何经营;银行账户没有任何资金进出;没有以该公司名义购买任何物业)，千万不要再做零申报了!这属于偷漏逃税行为，轻则罚款，重则坐牢。

文章来源：021zcdl

自上周起，陆续收到大量汇丰银行发出的关户通知。此次汇丰银行注销账户的对象集中在英国注册的有限公司。这些有限公司共同的特点是，在英国公司注册处登记的状态为DORMANT(不活跃公司)，而其在汇丰的银行账户记录却是活跃的。

经跟汇丰确认此事后，不愿透露姓名的汇丰内部人事表示：此次大量销户是基于英国政府要求汇丰配合其彻查滥用英国离岸公司的行为，汇丰银行为了避免将来产生更大的安全风险而采取的措施。

解决方案

基于此，我们推测在未来，其他的银行也会面临英国政府的排查要求。另外，各类岛屿公司和与实际情况不吻合的零申报的香港公司，也存在重大的合规风险。

为了公司架构的稳定和与客户间的信任，我们建议大家尽早选择信息透明度高且具税收优势的香港有限公司，并根据自身实际情况，真实申报，做好合规手续。

以下是汇丰发出的通知