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公司商业调查

公司的商业秘密是如何泄露的? 流量视频课程

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工兵

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2017年10月1日开始实施的《民法总则》,首次明确将“商业秘密”纳入知识产权客体予以保护。现实中,商业秘密已经同专利权、著作权、商标权等一样,成为企业核心竞争力的重要载体。

近年来,商业秘密的保护面临的形势严峻,众多企业包括很多知名公司的商业秘密被频繁侵犯,例如:华为、中兴、三一重工、辉瑞制药、苹果公司等,而且很多侵犯商业秘密案件引发了重大影响,例如:国际铁矿巨头力拓公司的相关人员采取利诱及其他不正当手段,获取我钢铁企业进口铁矿石价格谈判的多项商业秘密,给我国有关钢铁企业造成了高达10亿元以上的巨大经济损失,其他无形损失更是无可估量。企业的商业秘密如此重要,而且采取了严格的保密措施,是如何泄露的呢?

一、员工跳槽时将商业秘密带走

根据对119例侵犯商业秘密的刑事判决进行统计,这是商业秘密泄露最常见、最主要的形式。员工在离职时,特别是能够接触和掌握企业商业秘密的核心员工,将自己掌握的软件代码、设计图纸、工艺流程、设计配方等技术信息或客户名单、产销策略、营销方案、货源情报等经营信息资料带走,是增强自己的竞争力,提高工资待遇和议价能力的重要手段。

有的员工甚至在入职前就会将商业秘密作为“投名状”,例如:2012年中兴公司一名员工在向华为公司员工邮箱发送求职信息时,竟然将埃塞网站点及配置总表重要资料作为附件。后期经过评估,该表格商业秘密部分成本价值为人民币192万元。作为一般的员工,将日常工作中使用的如软件程序、图纸资料、客户资料等在跳槽时一同带走也是常见的,但是很多情况下,因为侵权的损害不大,或是维权的成本太高,也就没人追究而已。

二、员工辞职创业将商业秘密带走

近年来,“大众创业,万众创新”轰轰烈烈,很多人走上了创业之路,特别是一些公司的技术骨干,甚至是公司的首席科学家、总经理、副总裁等公司高层也走上了创业之路。在员工辞职创业中,有很大的动力将自己掌握的商业秘密带走并在其基础上进行创业。从119例侵犯商业秘密判决看,其中嫌疑人将技术信息或经营信息带走自己创立公司,或是与他人合作创立公司的案例竟有40多起。从经济和法律的角度来评判,这些新创立的公司,因为非法获取了原公司技术信息和经营信息,大大降低了成本,并在市场、技术、价格等方面和原公司进行全面竞争,所以属于明显的不正当竞争,同时也是对创新创业的一种严重破坏,应该是国家禁止和打击的。

例如:浙江义乌的小商品市场非常有名,在这个市场上有一家公司以独特的爪链技术获利丰厚,后来该公司几个技术工人出走开办公司或跳槽进行相关的爪链的生产,并将相关技术信息进行了扩散,造成该商品在国际市场的利润大幅度的下降,对该公司造成严重的打击。

三、员工兼职做技术顾问泄露商业秘密

在个人价值多元化的时代,很多公司员工特别是技术骨干利用自己业余的时间进行兼职,在一定的条件下,这也是很多公司允许和法律保护的,但是有部分公司员工利用自己的职位便利,在给其他公司做兼职技术顾问时,将获得的经营信息或技术秘密泄露。

例如:2014年,天津某化工有限公司总工程师在做技术顾问时,将其所在公司的工艺流程图、设备图和技术参数等进行泄露,给所在公司造成极大的损失。

四、在互联网上对商业秘密进行披露

在目前的网络信息化时代,有些嫌疑人为了包装自己的专业水平或确实为了学习交流,将涉及商业秘密的资料在网上专业的论坛上进行披露,或在各种云平台、网盘、文库、公共图书馆等平台上进行共享交流,但是却给商业秘密所有人造成重大的损失,也同样构成犯罪。

例如:在宋某侵犯商业秘密案中,宋某作为某公司“色氨酸生产技术开发”的研发工作人员,其在“发酵人论坛”上发帖,公布“色氨酸提取技术方案”,导致权利人投入巨额成本研发的成果进入公众领域,商业秘密的非公知性遭到破坏,商业价值完全丧失,给权利人造成了无可挽回的损失。该案例被列为2015年度检察机关保护知识产权十大典型案例。

五、为谋取私利窃取商业秘密进行交易或变相的交易

嫌疑人通过各种手段将获得商业秘密直接或变相进行交易获利。从大量的判决来看,主要包括以下几种情况,一是将利用自身工作便利和岗位职责获得的商业秘密进行交易;二是通过盗窃、欺骗等各种手段将本公司的商业秘密获得后进行交易;三是通过各种手段接近拥有商业秘密的其他公司员工或部门,并通过利诱等手段获取后,进行转卖获利;四是将通过各种手段获取的商业秘密以作价出资入股、交换、获取高工资等形式进行变相的交易获利;五是其他各种交易行为。

例如:杭州某齿轮箱有限公司,该公司为提高技术水平和产量,想获取竞争对手的图纸,该公司董事长从竞争对手公司的一个退休工人入手,进行物质诱惑,从对方手里获得了该公司的图纸技术资料,给该公司造成巨大的损失。

例如:2014年,苏某某将非法获取的iphone6手机外壳(当时相关技术信息不为公众子知悉)进行层层转卖,最后被权利人收购,其中层层转手获利的人全部被抓。经鉴定,该“手机后盖的研发成本损失”的评估值为人民币368万元。

六、利用工作的便利获取第三方商业秘密

嫌疑人利用在研究所,公司合作,政府主管机构等便利条件,获取第三方商业秘密并进行泄露。很多公司自身内部有严格的管理制度,对商业秘密十分的重视,但是当商业秘密不在自己的控制范围时,也是鞭长莫及,要特别的注意。例如:两个公司研究人员合作开发某项目,在开发过程中,一方员工获知对方的商业秘密,而且当时相关人员均未签保密协议,最后法院因无法认定公司采取了必要的保密措施而没有认定该员工构成侵犯商业秘密罪。

七、利用木马技术侵入计算机系统窃取商业秘密

信息安全是全球性课题,在商业竞争领域,一些公司会通过一些专业机构或具有专业技术的个人,通过各种方式将计算机病毒软件植入竞争公司的计算机系统中,用于窃取各种有价值的信息资料,当然重点是商业秘密。

八、安排商业间谍到竞争对手公司获取商业秘密

相对于上面通过木马病毒的方式窃取商业秘密,嫌疑人还会通过安排相关员工通过“卧底”的方式窃取商业秘密。

例如:山东某药业有限公司为提高生产技术和能力,竟然派公司员工徐某某以求职名义进入竞争对手公司获取生产技术,后又派公司安保部部长姜某某到另一公司,实施非法获取生产技术信息的行为。

以上通过一些典型的案例,将一些商业秘密泄露的形式和情景进行了简要梳理,在网络信息时代,嫌疑人获得商业秘密各种载体的具体手段有哪些呢,主要有以下几个方面:

1、通过移动硬盘、U盘、光盘等存储介质将相关资料复制走;

2、通过电子邮箱、微信、QQ等网络传输工具将相关资料直接发送;

3、将技术图纸、工艺流程等纸质资料进行复印带走;

4、对相关的资料,包括电子版或纸质版的资料,进行拍照甚至是抄写带走;

5、辞职后将相关账户的用户名、密码进行保留获取相关资料或在开发相关软件中留有后门漏洞;

6、通过盗窃、职务侵占等手段获取能体现商业秘密的样品;

综上所述,可以看出商业秘密保护面临形势严峻,作为公司如何应对?有记者采访了专业做商业秘密保护的北京本同律师事务所,律师认为:相对于专利权、著作权、商标权等的立法和实践保护,商业秘密的保护一直是最薄弱的环节,面临的形势严峻,在涉及商业秘密侵权方面仍存在“防范难、取证难、成本高、周期长、赔偿低、效果差以及赢了官司,丢了市场”等一系列问题。因此,公司应该从硬件建设、制度建设、管理预防、调查取证、打击维权各方面对自身的商业秘密全方面的保护,预防为主,可以找专业的律师事务所、专业的鉴定机构、知识产权机构等进行专业的指导和协助,促进企业的健康发展,保护企业核心的竞争力。

揭秘!为什么大企业总部都选择高端写字楼? 企业视频课程

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饿狼

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20家直销企业总部2017年度报告公示情况调查 企业视频课程

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汪藏花

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(图为部分信息公示不完善的直销企业年报截图)

按照国务院《企业信息公示暂行条例》第八条规定,企业应当于每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公示系统,向工商行政管理部门报送上一年度年度报告,并向社会公示。

按照相关部署,2017年度报告报送时间为2018年1月1日至2018年6月30日。工商和市场监管部门承担监督管理直销企业和直销员及其直销活动的职能。直销企业信息披露网站显示,目前全国有87家直销企业。7月18日,记者登录国家企业信用信息公示系统,选取20家具有较高知名度的直销企业总部,对其年报情况进行梳理、归纳和汇总。这20家直销企业总部全部提交2017年度报告,年报率为100%。

根据《企业信息公示暂行条例》规定,企业年度报告内容包括7项,其中有6项信息应当向社会公示,属于企业的“规定动作”。

第一项为企业通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息。

在调查的20家企业中,广东太阳神集团有限公司、三生(中国)健康产业有限公司、金科伟业(中国)有限公司、理想科技集团有限公司没有公示电子邮箱的信息。

第二项为企业经营状态信息。

调查的20家企业均进行了公示,经营状态显示为“开业”。

第三项为企业投资设立企业、购买股权信息。

调查的20家公司都公示了这一信息。

从年报中可以看到,广东太阳神集团有限公司投资设立了广东太阳神健康产业有限公司、广东太阳神大健康食品产业有限公司。

欧瑞莲化妆品(中国)有限公司投资设立了欧瑞莲保健食品(北京)有限公司。

三生(中国)健康产业有限公司投资设立了宁波钱湖游艇俱乐部有限公司、宁波三生健康产品营销有限公司、宁波市保健品化妆品行业协会、宁波三生宜家营销中心(有限合伙)、宁波御坊堂生物科技有限公司。

湖南炎帝生物工程有限公司投资设立了新疆炎帝酒业股份有限公司。

金科伟业(中国)有限公司投资设立了金科伟业(中国)有限公司广东分公司、广州金科伟业生物科技有限公司、金科伟业(中国)有限公司河北分公司、金科伟业(中国)有限公司辽宁分公司、金科伟业(中国)有限公司河北分公司、东莞市金科伟业实业有限公司、金科伟业(中国)有限公司东莞分公司、广东省金科伟业公益基金会。

安利(中国)日用品有限公司投资设立了广州市安利悦享荟电子商务有限公司、广州捷通日化制造有限公司、捷通(咸宁)食品科技有限公司。

权健自然医学科技发展有限公司投资设立了天津市武清村镇银行股份有限公司、天津权健足球俱乐部有限责任公司、束昱辉商业保理有限公司。

天津天狮生物工程有限公司投资设立了天津天狮生物发展有限公司、东莞市英芝堂生物工程有限公司、奥宜丝卫生用品(天津)有限公司、天津天狮环球国际贸易有限公司、天津数通生物技术有限公司、通化市天狮佳俊电子保健器材有限公司。

如新(中国)日用保健品有限公司投资设立了上海新如生物科技有限公司、广东星创日用保健品有限公司、上海如新创星日用保健品有限公司。

福维克家用电器制造(上海)有限公司投资设立了福维克商贸有限公司。

东阿阿胶股份有限公司投资设立了上海昂德生物科技有限公司、东阿阿胶金篮服务有限公司、东阿阿胶电子商务(北京)有限公司、昂德生物药业有限公司、山东东欣投资有限公司、新疆和田阿华阿胶有限公司、辽宁东阿黑毛驴牧业科技有限公司、山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司、内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司。

康宝莱(中国)保健品有限公司投资设立了康宝莱(江苏)保健品有限公司。

北京罗麦科技有限公司投资设立了北京东威创星科技有限公司、上海兰黛日用品有限公司、麦时通(北京)物流有限公司、北京美诺益康保健食品有限公司、启明公益基金会、罗麦(北京)营养食品研究有限公司、北京罗麦日用品有限公司。

哈药集团股份有限公司投资设立了哈药集团哈尔滨圣霖物业管理有限公司、哈药集团哈尔滨食客家餐饮管理有限公司、哈药集团哈尔滨搏远保安服务有限公司、哈药集团哈尔滨祥驰客运服务有限公司。

第四项为企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息。

19家企业公示信息较为完善,四川福能源生物科技有限公司未在年报中公示实缴出资额和出资时间。

第五项为有限责任公司股东股权转让等股权变更信息。

20家企业的股权均没有变更。

第六项为企业网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息。

调查的20家企业,有16家企业进行了公示。理想科技集团有限公司、金科伟业(中国)有限公司、三生(中国)健康产业有限公司、四川福能源生物科技有限公司等4家企业在“是否有网站或网店”中显示为“否”。

从以上六项内容可以看出,在“规定动作”方面,直销企业的公示情况不太令人满意。在当今时代,很难想象一家企业特别是直销企业没有自己的电子邮箱和网址。严格对照国务院《企业信息公示暂行条例》的规定,一些直销企业还应当充实完善年报内容。

第七项为企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。

按照规定,这部分信息由企业选择是否向社会公示,属于企业的“自选动作”。

记者统计了20家直销企业的2017年度报告,只有金士力佳友(天津)有限公司、浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司、权健自然医学科技发展有限公司3家直销企业公示了从业人数。值得一提的是,权健自然医学科技发展有限公司不仅公示了从业人数,还公示了资产总额、负债总额、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额等企业资产状况信息。

剩下17家直销企业均未公示从业人数和企业资产状况信息、对外提供保证担保信息。

综合上述调查结果,记者认为,无论是落实国家法规要求还是出于企业自身信用形象需要,包括直销企业在内的所有企业应重视并认真填写年报内容,且应及时公示。同时,记者建议各直销公司总公司在做好自身年报工作的同时,还要督促旗下各子公司、分公司做好年度报告公示工作。

此外,虽然企业资产状况信息是否公示全凭企业自愿,但可以想象,一家直销企业如将资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息都大大方方地向社会公示,肯定能提高在消费者心目中乃至社会上的诚信度,有助于提升企业形象,对企业发展有利。

最后,记者再次提醒各直销企业注意年度报告的真实性和及时性,并对其内容承担相应的法律责任。 (本报记者 吴 楠)

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HR解答|背景调查一定要选择第三方公司? HR视频课程

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牧凄扉

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最近朋友圈的经常收到HR发来的问题,其中有一类问题几乎每隔一段时间就会有HR提出,究竟第三方背景调查机构做的背调和我们自己从网上下载模板然,后查询的背调有什么区别?难道他们的人就比我们专业吗?

好吧,作为一个在人力资源行业经历还算久的老油条,下面将一一解答;

首先针对这类问题,我需要举个例子:现在我们合作的是全景求是第三方背调公司;那么全景求是做的背景调查到底跟我们HR自己操作的背景调查有什么不一样?或者说我们为什么要去选择第三方背调公司呢?

首先在这里,我不过多客观评价跟我们合作的背调公司,只是一直在合作而已;否则显得太商业化了!

找背景调查公司就是为了方便

首先,背景调查绝非一件易事。在以往的经历中,很多HR或多或少的都自己操作过背景调查,肯定也经历过不配合、找不到人、不清楚等各种理由被搪塞,在此类过程中对于大部分的HR来说应该比较了解做背景调查的难处。

对于以下问题HR该怎么办呢?

“如何核实候选人所提供的证明人身份是否属实?”

“候选人的学历在学信网查不到时,该用何种方法进行核实?”

“如果候选人拒绝接受背景调查该怎么办?”

以上这样的问题,对于一个在背景调查没什么经验的HR来说,这些问题就很棘手了。即使有经验,大多数HR也不太可能花上几天的时间专门做背景调查这一件事,那么其完成的背景调查的结果在准确性和完整性上就有待考量了。而且有时候HR也确定不了,你打的电话真的是候选人上级的电话吗?不会是他的亲属?他的同事?

一般的背调公司对外宣传的时间都是1-5天。那么为什么要用1-5天这么长的时间专门做背景调查呢?天数的长短和背景调查结果的准确性、完整性有直接关系?为什么就不能早点出报告呢?这也是众多问题之中的一个;

主要的原因还是候选人等级的问题,就好比你招聘一个实习生,HR会花费1000块钱去为这个人做一份背景调查吗?显然是不存在的。对于一般的企业来说,都会将背景调查环节涉及在敏感、高端的岗位上,而这些岗位的候选人履历相对来说比较丰富,同时需要核查的范围比较广,比如教育信息、就业信息、工作能力评估、身份信息、违规记录、商业利益冲突等等都需要进行调查与核实;

甚至有的候选人还在国外留学过、在国外工作过,而且恰好还是个类似于塞浦路斯这样的小国家…塞浦路斯的官方语言是希腊语和土耳其语,难道HR还得会这样的小语种?抛开小语种不说,国内有几家HR可以把美式英语和英式英语区分开,甚至能顺畅的交流;当然天外有天,反正我是不会的;不仅如此,这里还关系到时差问题。HR要自己去做?如果有HR会六国语言,精通小语种的话,我觉得可以去做个翻译了;还干什么HR!

再者说,HR平常的工作就够丰富的了,在招聘、员工培训、员工薪酬、员工绩效福利、员工关系等等,HR还有时间去搞什么背景调查?

也许有HR会问,方法教给我们了,我们自己也会做啊!

会做和专业是两个概念;举个例子,你在家也可以做饭,给你菜你也可以做出来土豆鸡块、红烧鱼,那你为什么还偶尔去饭店吃呢?一个道理,专业的事给专业的人做;

HR自己操作背景调查一定是不如专业的第三方背景调查机构做得准确且完整的。当然如果有学习特别仔细,可以自己把背景调查做的很棒,我觉得你可以转职做了,因为你不适合做HR;普遍的背景调查中,如果有一个候选人没查到位,势必会给公司带来极大的影响,因为一旦涉及到背景调查的话,肯定是公司的重要岗位。本来是为企业降低招聘风险的事,既然做了,那么就一定要做好。

挑事的HR可能会问,“那找猎头公司做背景调查不就好了?猎头负责背景调查,这样也减少了我们整个招聘的时间成本,不比你们专门做背景调查的机构差吧。”话是这么说,但是猎头公司做背景调查就真的靠谱了吗?

与猎头利益相关的背景调查,并不一定省事

首先理解我这句话的意思,猎头是把候选人匹配到HR,而不是专职的背景调查;甚至有的猎头公司为了能让候选人入职,帮着候选人修改背景调查的报告从而实现入职;所以对于这部分猎头公司来说,他们的背景调查是不靠谱的。与其交给他们,还不如自己做准确度高些;

当然,也确实有很多企业委托猎头做相应的背景调查,这是由于他们相信,专业的猎头公司在帮助他们找到合适人选的同时,可以做好相应的背景调查工作,因为他们认为一旦这方面出现问题,会对猎头公司产生不小的影响。

确实,这也使大部分猎头公司不敢马虎,他们竭尽全力做好背景调查的工作,但是还是那句话,专业的事给专业的人做。猎头毕竟不是专业的,想要做好、做准确还是会差很多的。并不能保证比专业第三方背景调查公司做的好。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。找第三方背景调查机构做背调才是最好的选择。还是那句话,背景调查本来就是为企业降低招聘风险的事,既然做了就一定要做好。

中国十大民营市场调研咨询公司 行业视频课程

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蔡紫雪

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来源:北国网

1、零点研究(Horizon)资讯集团

零点有数(原零点研究咨询集团)是源自中国的国际化数据智能服务机构,旗下包括创新数据开发中心、公共事务数据事业群、商业数据事业群、未来商习院。零点有数累积自零点调查创办以来20多年一手数据收集与处理的经验,拥有服务于国内外规模企业、初创企业与公共服务机构的多元实践,聚焦产品互联网化与服务互联网化,基于多元数据汇集与挖掘,支持经济、社会、文化与政策决策。零点有数科技(原零点集团)同时拥有一支学科配置整齐、专业人员年轻、国际与国内职员兼有、高度自觉的学习型研究队伍,现有研究人员来源于社会学、统计学、心理学、市场营销、经济学、工商管理与公共管理学、财务投资、计算机科学、法学等相关专业方向,95%以上的全职研究咨询人员具有硕士及硕士以上学历,50%以上的研究咨询人员拥有4年以上的专业市场研究经验,30%以上的研究咨询人员具有海外学习背景。

2、深圳中为智研咨询有限公司

深圳中为智研咨询有限公司是中国领先的产业与市场调查研究咨询服务供应商。公司围绕客户的需求持续努力,与客户真诚合作,在调查报告、研究报告、市场调查分析报告、商业计划书、可行性研究、IPO咨询等领域构筑了全面专业优势。中为咨询致力于为企业、投资者和政府等提供有竞争力的调查研究解决方案和服务,持续提升客户体验,为客户创造最大价值。目前,中为咨询的研究成果和解决方案已经应用于3万多家企业,涉及机械设备、工控电子、信息通讯、食品餐饮、旅游酒店、批发零售、建筑装饰、家电家居、文化传媒、汽车与交通、化工化学、医疗医药、能源环保、公共事务等领域,并向海外市场拓展。旗下拥有大数据与信息资讯提供的深圳中为慧数信息咨询有限公司,以及管理咨询与战略规划定位的深圳万海格华管理咨询有限公司。

3、上海艾瑞市场咨询股份有限公司

艾瑞研究体系自2003年开始研究中国互联网产业,已经累计出版超过1500份互联网研究报告,涵盖互联网、移动互联网、电子商务、互联网金融、网络营销、网络服务等各个领域。艾瑞咨询基于十六年在互联网领域的研究和积累;为客户提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案,涵盖市场竞争监测、消费者洞察、营销决策、企业精细化运营及数据共享等业务。公司专注互联网产业洞察十六年,超过100位专家研究团队,研究范围广泛;累计发布上千份行业报告,承载数百个咨询研究项目。公司针对企业进行定制化研究,结合产业洞察及竞品分析,帮助企业解决市场、产品、品牌、营销运营等多种需求。同时为客户提供上市公司业务基本面研究、商业尽职调查、投后管理、募投等定制服务。有效辅助客户进行投资决策和识别投资风险。艾瑞咨询品牌营销服务致力于帮助客户准确传递产品价值、全面提升品牌知名度并多角度诠释产品特点,从而为客户塑造品牌核心价值,打造最优品牌效力。

4、北京慧辰资道资讯股份有限公司

HCR慧辰资讯(北京慧辰资道资讯股份有限公司)是一家根植于数据分析领域,专注于洞察商业本质的数据智能解决方案提供商,公司通过全数据驱动及人工智能辅助政府提高管理效率和范畴,帮助企业科学决策,创新商业模式,提升效益。HCR慧辰资讯成立于1993年,总部位于北京,在上海、广州等地设有多家分公司,是国内最早期涉足行业深度洞察服务的研究咨询机构之一,专注服务全球500强企业客户。自2014年起,作为中国五大市场研究公司之一,拥有辉煌历史的HCR与时俱进,开拓创新,在大数据逐渐驱动产业变革之际,在原有市场调研业务基础上构建智能数据体系,积极吸纳大数据、人工智能领域的高科技人才,创新研发,凭借在大数据方面的出色实力,成功转型成为大数据商用领域的翘楚。HCR慧辰资讯以数据融合、数据分析及数据应用三方面业务为基础架构,结合多年积累的市场研究知识与手段,以及人工智能技术,搭建了先进的数据智能体系,为客户提供全方位的一站式数据智能解决方案。

5、广东赛立信数据资讯股份有限公司

赛立信成立于1997年,是中国最早成立的专业市场研究公司之一和中国本土规模较大的市场研究企业,旗下包括赛立信市场研究有限公司、赛立信媒介研究有限公司、赛立信商业征信有限公司、北京赛立信市场调查有限公司、上海赛立信信息咨询有限公司五家全资子公司。赛立信数据资讯股份有限公司在市场研究、媒介研究和通信研究等方面都有所建树:赛立信市场研究有限公司拥有五大行业的丰富研究经验,四大专长研究领域,并于国内首创政务服务满意标准体系,获得了高度认可;赛立信媒介研究公司是国内唯一一家专门从事广播收听率调查的专业机构,是国内规模最大且最具专业权威性的广播收听率数据服务商,在广播调研领域占据了超过70%的市场份额;赛立信商业征信公司拥有先进的评估技术和强大的数据库资源,是竞争情报和通信研究方案解决的提供商,能够为企业决策者提供有价值的信息,有效协助开拓和管理市场,提升企业竞争力。

6、深圳市万人市场调查股份有限公司

深圳市万人市场调查股份有限公司成立于2001年10月,是专业从事市场研究咨询服务的研究型公司,自公司成立以来,始终坚持“以客户需求为目标,以客户的满意为宗旨”的经营战略,以国际知名同业机构的行业规范和研究技术为标准,结合先进的专业技术和行业咨询服务经验,以规范、守信、保密、中立为原则,为客户提供高质量的市场调查与咨询服务。经过十多年的发展,公司已经发展成为一家在部分研究领域处于国内领先的市场研究公司,是目前深圳最大的调查公司,也是广东地区知名的研究型公司。公司是国内第一家登陆资本市场的市场研究公司,公司于2014年1月24日作为国内第一批企业,登陆扩容后的全国中小企业股份转让系统这个崭新的资本市场,预计公司将在未来的几年,在资本推动下,迈入发展的快车道。经过十几年的发展,公司业务覆盖国内各级城市。公司访问员主要分布于深圳、北京、上海、广州等一线城市及徐州、成都、武汉、西安等各二线城市,在国内县市级城市也有专职访问人员。公司在香港、台湾等地也有合作调查机构。

7、广州市佩升前研市场信息资讯股份有限公司

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司始创于2007年,从传统的市场研究公司起源,秉承洞察、量化、创新的经营理念,逐步形成拥有自主技术专利的大数据消费者全方位研究核心竞争力,成为基于互联网大数据分析营销应用的市场研究公司。送送核心业务涵盖消费者需求研究、品牌研究、产品研究、价格研究、广告研究、渠道研究、产品测试、满意度研究等范畴,截止至2016年5月,佩升共计收集研究问卷123.4万份,云端存储数据400TB,细分研究报告5632篇,致力于应用信息化科技采集数据,提供营销全流程调研数据支持,以及行业应用研究解决方案。公司服务行业包括保健品、医药行业、汽车行业、家电行业、日用品、连锁经营等行业,其中知名龙头企业超过20家,包括安利、美的电器、汇仁集团、中国银行、三星电子、别克汽车、丰田汽车、本田汽车、日产等著名企业,项目合作满意度高达100%。2016年,佩升前研完成了在互联网大数据分析的技术积累,现已累计申请包括互联网大数据的技术采集、分析专利合共14个,获得“高新技术企业”的认定。佩升前研资深研究团队硕士及以上学历成员6人,海外留学归国成员3人,本科学历成员27人,全部资深研究成员从业均在5年以上,其中10人从业10年以上。

8、成都达智咨询股份有限公司

成都达智咨询股份有限公司成立于1999年1月,作为内地调研行业领军品牌,达智咨询已于2016年1月完成了新三板挂牌。自2007年起至今,达智咨询连年8年当选中国信息协会市场研究业分会(CMRA)副会长,2012年被推选为中国市场信息调查业协会(CAMIR)副会长。通过17年的专注发展,达智咨询立足西南,数据采集业务覆盖全国,业务规模和品质居于国内前列;研究业务规模和品质居于西南地区前列。公司长期服务于世界500强企业,政府各部门及国内地产、金融、汽车、快消、医疗等领域知名企业。除定性及定量数据采集、高端会议室租赁、在线/微信调研、消费者U&;A研究、产品研究、品牌研究、满意度研究、行业分析、营销规划咨询、可行性报告及商业计划书等传统调研、咨询业务,达智已独辟行业之先河,研发并落地执行政府第三方评估/监控服务,企业价值评估系统、大消费U&;A系统等创新业务。

9、立信(重庆)市场研究股份有限公司

立信(重庆)市场研究股份有限公司成立于2001年3月,是一家集传统调研、电话调研、网络调研及大数据分析的全渠道数据采集公司。中国信息协会市场研究业分会副会长、常务理事单位。立信股份自成立以来,始终坚持专业、规范的项目执行为重点发展方向,分支机构遍布北京、云南、贵州、四川、甘肃、青海、宁夏等多个省份。通过多年的发展,立信股份拥有一流的硬件设施,优秀的督导和项目管理人员,完善的项目管理体系,强大的管理平台和不断创新的调研技术。多年来,在完善执行网络基础上持续发展产品链,逐步形成立信股份的核心竞争力。

10、盖洛特(福州)数据研究股份有限公司

盖洛特市场调查公司成立于2000年的中国福州,其业务范围是为企业提供“产品研究、满意度研究、神秘顾客调查、消费者研究、渠道研究、营销活动研究”等市场研究服务。公司秉承“用数据说话,用事实证明”的经营理念为客户提供服务。专注于通讯、金融、快速消费品、汽车、广告营销等行业。先后在厦门、泉州成立了分公司。盖洛特在全国二十个多个省市均有长期战略合作伙伴,能够短时间内,在全国范围的执行大规模样本的调查研究项目。另外,公司与全国多个行业协会建立了紧密的合作关系,为业务发展和行业数据收集提供强大的资源支持。形成了覆盖中国大中型城市的数据采集网络。盖洛特致力于为客户提供专业、系统的市场研究解决方案,母公司及子公司为客户提供线下、线上(我要调查网)的市场调查研究和咨询服务。公司根据客户对市场调查服务的需求,通过入户访问、街上拦截访问、电话访问、在线网络调查等方式搜集信息进行定量分析,结合小组座谈会、深度访问、观察法等方式搜集信息进行定性分析,并提供有针对性的、准确的市场调研。公司客户主要来自于通信业、金融业、房地产业、广告业、政府等领域。

商理事与商业调查工具“天眼查”达成战略合作,深耕商业线索服务领域 流量视频课程

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近期,国内领先的商业线索服务商“商理事”与刚获国家队投资的商业调查大数据公司“天眼查”达成战略合作,后者拥有业内数据最全的企业工商数据,将为前者提供数据支持。未来双方将深化在大数据领域和融资领域的合作,在大数据商业线索探索、挖掘和运用上共同资源共享和优势互补。

商理事平台(SlashedOn)是国内领先的企业商业线索服务平台,专注商业线索挖掘,通过运用大数据分析和自然语义分析技术,为用户提供商务合作和销售线索,提升企业商业拓展效率,帮助企业快速占领市场,开源节流。据悉,商理事上线仅5个月,已实现全面盈利,并完成两轮融资,其中Pre—A轮于2017年4月完成,融资额为1000万元。

目前商理事平台已有30万余供需合作信息,超过5万家注册企业,基于商理事线索成交的金额超过6000万。商理事创始人兼CEO陈润鑫介绍,2017年4月产品已迭代到4.0版本,支持PC端和移动端,产品可以实现企业在线发布合作资源信息、智能商业线索搜索,企业商务画像、商务BA委托等功能,为用户提供一站式商业线索解决方案。

天眼查是一款 “人人都能用的商业调查工具”,其运营主体为北京金堤科技有限公司,实现了企业信息、企业发展、司法风险、经营风险、经营状况、知识产权等40种数据维度查询,深度商业“关系梳理”,专业信用报告呈现等功能。适合金融、投资、律师、咨询、记者、商务等人士。目前,天眼查收录了全国超1.2亿家市场主体信息,拥有丰富的中国企业信息库、金融信息库、公开的法律诉讼信息库,以及涵盖10+领域的多种独特数据。

3月21日,商业调查工具“天眼查”宣布完成1.3亿元人民币的A轮融资,由中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)领投。中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)是国家中小企业发展基金出资设立的直投基金,由清控银杏创业投资管理(北京)有限公司担任管理人,总规模为45亿元人民币。

此次合作双方均在商业服务领域具有领先地位。商理事专注于商业线索挖掘,致力于为企业解决商务合作和销售线索的找寻、匹配问题,在商务线索和销售线索挖掘、匹配方面具有领先优势;天眼查专注商业数据挖掘,能为企业提供全方位、多维度的数据支持,拥有业内最全的企业工商数据库。两者方向不同但都是企业提高商业合作效率、扩大销售半径的得力伙伴,此次战略合作的达成,必将提升双方大数据处理能力和商业线索挖掘、运用能力,并最终为用户提供更全面、有效的商业线索支持。

正如商理事副总裁陈桂铭介绍的那样,天眼查能为商理事提供国内最全的商业数据支持,商理事则可以用这些数据构建企业画像,结合商务和销售线索的实际商业运用,挖掘出适合企业的商业合作线索和销售线索,实现双方商业服务效益的最大化。现阶段国内企业服务领域,特别是商业线索服务细分赛道正处于起飞阶段,未来双方在大数据处理、企业商务服务、融资领域将有更大的合作空间。

关注商理事,在商理事找合作、找人脉、找资源,与互联网商务人一起合作共赢!

2016-2017中国合规及反商业贿赂调研报告摘要 推广视频课程

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中国公司法务研究院与合作方连续三年发布中国反商业贿赂调研年度报告(中国反商业贿赂蓝皮书),与前两年度报告不同,2016-2017年度,我们将反商业贿赂调研报告提升到合规层面,对中国企业合规的整体状况进行调研,并兼顾反商业贿赂这个合规重点。此前,有官方和民间力量也针对合规进行过相关调研,但从深度和全面性来看,都无法达到“蓝皮书”的高度。

本报告全文近十余万字,由于字数较多,我们先将报告综述部分推送给读者分享。报告发布方为中国公司法务研究院、荷兰威科集团、方达律师事务所。方达律师事务所合伙人尹云霞及其合规团队担任报告主笔。

发布方 | 中国公司法务研究院

荷兰威科集团

方达律师事务所

报告主笔 | 尹云霞 方达合规团队

过去一年中,合规是法律界和企业界最受关注的话题之一。全球化反腐不断出现天价罚款,国内反腐依旧高压不减。中国企业走出去成井喷之势,而为海外执法所付的高昂学费是很多中国领头羊企业的切肤之痛。企业意识到不合规的沉痛代价,建立合规体系成为全球化跨国企业的必须。而在中国企业快速做大做强时,企业里的蛀虫在悄悄侵蚀着企业的肌体,越来越多的企业意识到合规体系是企业现代化科学管理制度的必需。

在国内,一方面,面对反腐败斗争严峻复杂的形势,中央大刀阔斧的反腐势头不减。习近平同志指出“反腐败斗争压倒性态势已经形成,不敢腐的目标初步实现,不能腐的制度日益完善,不想腐的堤坝正在构筑。”习主席指出要继续在“常和长、严和实、深和细”上下功夫,把反腐败斗争引向深入,增强全面从严治党的“系统性、创造性、实效性”。我国政府不断在以制度化的方式有效、系统地反腐上开展创新探索,由 “权力反腐”向 “制度反腐”转变。2016年底公布的“监察体制改革试点方案”是我国在反腐顶层制度建设上的重大改革尝试。

另一方面,合规在过去的一年中也展现出了更为丰富的内涵和外延。《网络安全法》的正式生效,揭开了中国企业网络安全和个人信息保护合规的序幕;反垄断法、证券法、广告法、税法等多个法域的执法加强;这种发展变化体现的是我国政府对“依法行政”的不断追求,通过更完善的立法、更严格有序的执法来管理社会经济。可以预见的是,这一趋势在未来的很长一段时间内还会延续下去。

当我们把目光投向国外时,中国企业的海外合规同样引人关注。过去的一年,是中国企业和中国资本在国际舞台上继续强势崛起的一年。在国家“一带一路”倡议的推动下,越来越多的中国企业走出国门,在国际市场上大展拳脚,中国资本也在国际舞台上愈发引人注目。2016年我国境内投资者共对全球164个国家/地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现对外投资11299.2亿元人民币,同比增长53.7%,再创新高。2016年中国企业跨境并购的金额更是超过所有其他国家,跃居世界第一,其中不乏中国化工432亿美元收购先正达这样的“史诗级”并购。在目前的全球并购市场上,中国已经成为一支主导性的力量。

当我们为中国企业感到自豪的同时,也看到中国企业海外合规问题的复杂性。海外陌生的法律环境、截然不同的监管要求、风格迥异的执法方式都让许多走出去的中国企业水土不服。诸多海外执法案件让中国企业意识到反腐败、反洗钱、出口管制、信息安全合规的重要性。同时,许多企业投资前没有进行合规尽职调查,投后发现目标公司的内控混乱、大量关联交易、资产转移,蒙受了巨额的经济损失。这些都为中国企业敲响了警钟,“走出去”之前做好合规准备工作刻不容缓。

企业如何从整体上防范风险、发现风险、杜绝风险?如何建立完善的合规体系?中国企业如何防范海外合规风险?

2016年国资委发布了《关于在部分中央企业开展合规管理体系建设试点工作的通知》,在国有企业中正式拉开了合规制度建设的帷幕;中国民企成立反舞弊联盟共同摸索反舞弊合规道路;外企制定中国本地化的合规政策,适应中国本土强势执法的趋势。

围绕这些问题和合规发展趋势,中国法律权威机构法制日报社旗下的“中国公司法务研究院”再次携手中国知名律所方达律师事务所以及国际知名法律数据库威科先行,发起2016-2017年度中国企业合规及反商业贿赂调研。本次调研主要以调查问卷、深入访谈、数据分析等方式进行,共回收有效问卷302份。从企业所有制类型(国企、民企、外企)、企业所属行业、以及企业规模三个维度,对海外执法、国内立法及执法变化对企业产生的影响、以及企业合规体系建设进行了调研分析。

本报告共分为五个部分。第一部分介绍了过去一年里,中国及海外的重大合规事件,探讨立法变化和执法趋势对中国企业产生的影响;第二部分对调研结果分析解读,刨析中国企业在国内和海外面临的政府执法风险、以及合规体系建设的现状和问题;第三部分介绍如何建立有效的企业合规体系,为不同类型的企业(国企、民企、外企)给出解决方案;第四和第五部分针对合规工作中很多企业的短板,具体介绍了当如何进行有效合法的内部调查以及如何做好合规尽职调查。

中外重大合规事件评述

过去的一年,在中国和海外有许多与中国企业密切相关的立法以及重大执法案件,对中国企业的合规工作有深远影响。本书第一章精选了国内和国际各五起重大合规事件,进行详细评述。

2016年底,随着全国人大常委会表决通过《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》,国家监察体制改革进入关键阶段。这一“事关全局的重大政治体制改革”将对打击职务犯罪带来重大变革。

2017年初,《反不正当竞争法(修订草案)》全文公开,标志着生效实施了20多年的《反不正当竞争法》步入新时代已为时不远。《反不正当竞争法》对中国企业的重要性不言而喻,因此每一条的变化都引人期待。

某轮胎行业巨头因违反《反不正当竞争法》有关商业贿赂的规定被没收违法所得约人民币1844万元,将上海工商机关密集查处轮胎行业系列案件推向高潮,使得销售奖励制度的合规问题再度成为企业关注的焦点,也对我们理解工商机关在商业贿赂中的执法大有裨益。

2016年6月1日,《网络安全法》正式施行,中国首部全面规范网络安全管理的基础大法在历时两年三审后终于落地。网络安全社会化服务体系将如何影响社会各方?企业在网络安全等级保护制度下将身处何处?《网络安全法》及其配套或相关规定又将在个人信息保护方面有哪些建树?

2016年是中国民企反舞弊历史上浓墨重彩的一年。各行业的领军企业纷纷重拳打击内部舞弊和贪腐行为。反舞弊需要科学体系化的管控,企业如何从紧急灭火到事先防火?企业如何有效联合一切可以联合的力量打击舞弊?

反腐败是中国企业在国内和海外面临的最多的政府执法、远高于其他政府执法。2016年是美国FCPA执法历史性的一年,执法案件数量和和解金额双双创下纪录,更有四个案件跻身FCPA历史十大案件之列。执法中所体现的许多趋势都影响深远,值得跨国公司们认真研究。

除了FCPA之外,越来越多的政府和国际组织加入并推动反腐败的全球化。笔者对近年来世界各国的反腐败立法和执法动态进行了全面的梳理,帮助中国企业出海时避免海外反腐败法风险。

2017年初,中国某电信设备制造商与美国商务部、司法部、财政部达成协议,承认违反美国出口管制法律并同意支付合计8.92亿美元罚款。经此一役,从事跨国投资和贸易的中国企业无不格外关注国际经济制裁和出口管制这一法律问题。本文将回顾这一案件,并全面梳理这一方面的国际法律框架。

近年来中资银行频繁遭遇海外监管机构关于反洗钱的监管执法活动,凸显了中国银行业、金融业企业在这一问题上的普遍不足。中国的银行业、金融业企业需要尽快提升自己的反洗钱合规水平,应对严厉的国际反洗钱监管。

2016年5月4日,欧盟公布了《一般数据保护法规》,堪称当今全球个人信息保护领域最为严格、管辖范围最宽、处罚最严厉的一部法律。这意味着所有在欧盟展开业务的中国企业都应当关注这部法律。而随着多个国家纷纷颁布和实施个人信息保护法案,走向海外的中国企业必须认真重视这一方面的合规问题。

中国企业所面临的合规挑战和企业合规现状

2016年参与调研的中国企业在境外遭遇的执法绝大多数与反腐败有关,此外经济制裁、反垄断以及税务问题都是在海外经常遭遇的合规执法问题。69%的参与调研企业受境外反腐败法律管辖,而能源环保、医疗健康、金融投资、制造行业则是反腐败执法最为关注的行业。

国内方面,近85%的受访企业都十分关心《网络安全法》,72%的企业则表示要根据《网络安全法》的内容来改善合规体系。而执法方面,商业贿赂仍是受访企业遭受境内执法的最主要的原因。医疗健康行业是执法焦点。2016年遭受境内调查或者处罚的企业中,每三家就有一家是由于反商业贿赂原因受到政府执法。其中,给交易对方输送利益以及第三方对外实施违规行为是企业或员工被进行反商业贿赂调查或处罚的主要原因。超过30%的企业是因为第三方对外实施的违规行为而受到反商业贿赂调查或处罚,加强第三方管控意义重大。

企业遭受境内执法中70%为行政调查,工商局是最主要的执法主体。突击检查是境内执法的常用手段(对于外企的调查约半数为突击检查);但多数企业并未就此专门制定政策(仅1/4的企业有针对中国的突击检查政策),应考虑加强相应的危机处理制度。超过60%的企业认为政府过于宽泛的执法自由裁量权给其带来较大困扰,但面临行政执法时选择对抗性救济措施的企业较少;在为数不多的行政复议、诉讼中,受访企业也有一半的成功率。可见,企业在面临行政执法时,可以考虑积极采取救济措施以降低企业损失。

调查问卷所反映出的企业合规现状也十分有启发意义。通过调查问卷了解到,超过90%的企业领导重视合规工作并认可合规工作的积极影响,仅不到10%的受调查企业表示合规工作会造成商业机会缩水、业绩目标难以达成等负面影响,这一点令人欣慰。

调查问卷通过企业合规部门建设、内部调查、合规政策建设、第三方合规管控等多方面摸底中国企业的合规制度建设情况。

1

在合规部门建设方面,外企有较好的合规部门建设,合规的职能逐渐被独立出来;民企和国企中由业务部门自行管理反商业贿赂事宜甚至没有相关管理部门的比例高于30%。

2

高达87%的受访企业2016年都曾开展过针对商业贿赂行为的内部调查,经常开展内部调查的企业达到37%;但是仅有1/3左右的企业存在内部调查指引,内部调查的规范性仍有提高空间。

3

在合规政策方面,企业合规政策当中包含管控对外行贿行为的企业比例,国企和民企明显少于外资企业。仅有25%以及22%的国企以及民企的政策包括管控对外行贿行为。

4

在第三方合规管控方面,内资企业有第三方管理政策的不多,只有不到50%的国企、35%的民企有第三方管理政策。即便拥有第三方管理政策,会采取具体的第三方管理措施的企业也较少。

5

在对外投资中进行合规尽调已成为大势所趋,但开展合规尽调的具体措施落实仍较为有限。

企业如何建立合规体系

通过以上问卷调查结果,不难发现目前大多数企业的合规体系建设还有待进一步完善,虽然越来越多的企业逐渐开始重视企业内部的合规制度建设,但对于如何打造有效的合规体系尚缺乏经验。本书的第三章本章将基于合规体系的核心原则,结合中外企业的先进实践,结合调研结果和笔者多年为各类企业提供合规建制服务的实践积累,来与大家交流如何帮助企业建立合规体系。

建立合规体系的第一步是要明确合规体系的目标和功能。合规体系两大核心目标应当追求“管控实效”和“平衡效率”两大目标,前者强调合规实际效果,后者则是确保合规能够创造价值,而非阻碍业务、徒增成本。在明确了这两个目标之后,企业的合规体系就要力争实现三大基本功能:传播合规文化,让人“不想腐”;有效防控风险,让人“不能腐”;积极查处违规行为,让人“不敢腐”。

建立合规体系的下一步就是要理清企业内部合规部门的职责与架构,做到职能清晰、定位准确、权限充足、人员适当。合规部门要围绕基本职能(建立合规体系、合规审核与流程管控、违规查处、合规培训与文化建设)来开展工作。在定位上要保证充分的独立性、较高的管理权限和汇报层级,确保能够独立工作。而合规部门要有较强的法律职业属性的人员,应当配备适当的、充分的人员和资源。

接下来,企业应当制定有效的合规政策体系。全面化和系统化的同时,还要“接地气”,简明、通俗、执行力强。合规政策体系不只是一个简单的“道德手册”,实际上是公司的一个行为管理体系,并不仅仅是一份简单的合规...

看起来高大上的企业尽职调查怎么做? 企业视频课程

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在商业活动中,针对目标企业进行投资、合作、并购等尽职调查是必不可少的环节,是决策的重要依据,商务谈判的关键要素。那么如何对目标公司进行调查呢?下面教你如何调查公司:

一、查阅资料

查阅资料和实地调研结合是了解一个公司真实面貌必做的功课。这些资料包括招股说明书、年报、临时公告、官方网站、媒体报道等。比如并购调查,可以从中摘录重要信息,包括并购时间、对象、金额等,并根据这些信息顺藤摸瓜式地延伸,进一步查阅并购对象的官网、业务结构等。

二、调查关联方

除了公司本身,还要对关联方进行调查。关联方包括大股东、实际控制人、兄弟公司等,还包括那些表面看似没有关联关系、但实际上听命于实际控制人的公司。

三、公司实地调研

对公司实地调研是取证的重要环节。调研的形式包括但不限于电话访谈、当面交流和实地观察。正所谓“耳听为虚,眼见为实”,实地调研的结果往往会大大超出预期。与公司高层访谈,询问公司的经营情况,观察工厂环境、机器设备、库存,与工人及工厂周边的居民交流,了解公司的真实运营情况,甚至在厂区外观察进出厂区的车辆运载情况等。将实际调研的所见所闻与公司发布的信息相比较,发现其中逻辑矛盾的地方,掌握公司最接近现实的经营情况。

四、调查供应商

为了解公司真实经营情况,需调研公司的供应商,印证公司资料的真实性。同时,也要关注供应商的办公环境,供应商的产能、销量和销售价格等经营数据,并且要特别关注供应商对公司的评价,以此作为与公司公开信息对比的基准,去评判供应商是否有实力去和被调查公司进行符合公开资料的商贸往来。

除了传统意义上的供货商,调查对象还包括给公司提供审计和法律咨询服务的会计师和律师事务所等机构。

五、调研客户

要重视对公司客户的调研。调查方式亦包括查阅资料和实地调研,包括网络调查、电话询问,实地访谈等。重点核实客户的实际采购量、采购价格以及客户对公司及其产品的评价。

核对下游客户的实际采购量能较好地反映公司公布信息的真实性。 客户对公司的评价亦是评判公司经营能力的重要指标。

六、倾听竞争对手

注重参考竞争对手的经营和财务情况,借以判断公司的价值,尤其是倾听竞争对手对公司的评价调查,这有助于了解整个行业的现状,不会局限于公司的一家之言。

七、请教行业专家

请教行业专家。正所谓“闻道有先后,术业有专攻”,请教行业内的专家有利于加深对行业的理解。

尽职调查中还应掌握全面性原则、重要性原则和独立性原则,并注意调查存在的财务黑洞、法律风险、目标企业职工安置陷阱及环保、政策等各方面的问题,尽可能获得目标企业真实、完整、准确的第一手信息,以利于科学决策,提高投资并购活动的筹划质量。

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什么是商业背景调查

商业调查是指商家需要对一目标的质量进行了解而产生的一种行为活动。商业调查的产生与社会各行业的商业往来中的信用缺失有直接关系。

无论怎样看待一种事物,它的产生与存在有其自然和人为的因素。中国商业调查产生的条件是社会主义市场经济的发展,中国商业调查存在和发展也是为了满足经济发展的需要。

商业调查是市场经济发展的必然产物

(1)信用调查是市场经济发展的必然产物

侵权的救济,在法律上被分为公力救济和私力救济。公共权力机关,特别是公安部门,是打击商业欺诈的主要力量。但由于制度和人员配备上的限制,

很多需要公安部门进行的调查,往往无法进行。商业欺诈是与经济发展相伴的,商业调查是打击商业欺诈的必要补充力量。同时,随着在审判中主动取证的色彩淡化,在各种经济诉讼中需要取证的企业,依靠自身力量很难完成。而专业的商业调查机构在取证和固定证据方面显然比一般企业更专业。同时,造成执行难的深层原因:找不到隐匿和转移的财产,也是令企业头痛的问题。这样就使一些不遵守商业道德的商人有恃无恐,反正你又找不到我的资产,欠债,第怕什么。而商业调查在这方面起到的作用是不言而喻的。

(2)背景调查是企业雇佣职员的必要前提

假文凭泛滥,让求贤若渴的企业眼花缭乱。对那些看重工作经验的企业,很难弄清楚应聘者说的是真是假,而品行道德似乎就更没办法掌握了。这些都给现代人力资源管理带来了难题,而企业解决这些问题确实是心有余而力不足。而背景调查则可以对雇员的真实情况进行实地核实,给企业一个真实的应聘者。

那么如何足不出户,利用网络,了解你想要调查的商业背景、资信状况、信用记录等,进行全方位扫描呢?如何把所有信息,一网打尽,是有效降低风险,避免上当受骗呢。

1、全国企业信用信息公示系统

无需注册,可查境内企业的名称、住所地、注册资本、成立时间、法定代表人、年检情况等信息。

http://gsxt.saic.gov/

2、湖南省工商行政管理局红盾信息网

无需注册,可查湖南各类公司、个体工商户、合作企业的基本信息。

http://hnaic/visit/socialservice/a/listEnterprise?marktype=1

3、全国组织机构代码管理中心组织机构代码查询

无需注册,可查境内注册、登记的企事业单位、机关、社会组织及其他组织的基本信息。

http://nacao.org/

4、人民银行征信中心

需由本人或本企业提供合法证件查询,可查询个人身份信息、居住信息、职业信息、个人信用卡、贷款以及为他人担保信息。对企业,可查身份信息、主要出资人信息和高管人员信息等企业基本信息,企业在金融机构的当前负债和已还清债务的信贷信息,欠税信息、行政处罚信息、法院判决和执行等公共信息。

http://pbccrc.org/zxzx/djfw/list.shtml

5、中征动产融资登记公司:中登网

需要注册,但无身份限制,可查询企业应收账款质押、转让登记信息,具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。

http://zhongdengwang/hxyw.html

6、中征应收账款融资服务平台

需要注册,但无身份限制,可登记、查看账款信息的上传和确认,有效融资需求和融资意向信息的传递,融资信息的反馈,转让/质押通知等。

http://crcrfsp/index.do

7、纳税信用A级纳税人名单

无需注册,可查询境内企业上年度纳税信用A级名单。

http://hd.chinatax.gov/fagui/action/InitCredit.do

8、重大税收违法案件信息公布栏

无需注册,可查境内重大税收违法案件信息。

http://hd.chinatax.gov/xxk/

9、巨潮资讯网

可查上海证券交易所、深圳证券交易所上市企业全方位信息。

http://cninfo/

10、证券期货市场失信记录查询平台

无需注册,可查证券期货市场主体失信记录。证监会主网站http://csrc.gov/pub/newsite/也可查询上市公司、证券期货公司以及候审上市企业的各方面信息。

http://shixin.csrc.gov/getObjListByCon

11、国土资源部官网

无需注册,可查地价、土地抵押、转让、出租、招拍挂等信息。

http://mlr.gov/

12、中国土地市场网

无需注册,可查供地计划、出让公告、地块公示、结果公示、大企业购地情况等信息。

http://landchina/

13、中国专利信息公布公告

无需注册,可查发明专利、实用新型专利、外观设计专利等基本信息。

http://epub.sipo.gov/gjcx.jsp

14、中国及多国专利审查信息查询

电子申请注册用户需注册,普通公众无需注册,可查询基本信息、费用信息、审查信息、公布公告信息、授权证书信息等。

http://cpquery.gov/

15、中国商标网

无需注册,可查询商标相同或近似信息、商标综合信息和商标审查状态信息等。

http://sbcx.saic.gov:9080/tmois/wscxsy_getIndex.xhtml

16、中国裁判文书网

无需注册,可查询境内各级法院已决案件信息。

http://court.gov/zgcpwsw/

17、全国法院被执行人信息查询

无需注册,可查询2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。

http://zhixing.court.gov/search/

18、全国法院失信被执行人名单信息查询系统:中国执行信息公开网

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51调查网揭秘商业调查公司涉及个人信息黑幕 流量视频课程

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约翰

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核心提示: 随着现代通讯技术和互联网技术的普及,公民个人信息资料屡屡被窃,不法分子通过倒卖公民个人信息牟取暴利,致使公民的个人隐私和财产安全受到前所未有的威胁。在各大城市,一批以非法获取、买卖公民个人信息为手段牟取暴利,甚至滋生暴力犯罪行为的“商务调查咨询公司”和“私家侦探所”应运而生。2012年3月起,成都警方接连摧毁数个非法调查公司,起获这些公司持有的过亿条个人信息,一块长久侵犯公民隐私权利,却为人们所忽略的巨大黑幕被揭起。

成都爱情鸟

揭开成都商务调查公司的“盖子” 2012年3月下旬,公安机关发现了在成都市武侯区内有多个可疑的QQ号码参与泄露公民个人信息犯罪。

经过侦查,办案民警发现可疑QQ号码中的三个主要号码活跃范围在武侯区科华路某小区内,门口没有任何标牌,也未在工商税务机关登记注册,屋内有数台电脑,经常出入的有四五个人。经过进一步侦查,一个长期从事非法调查、恶意讨债的商务调查公司“成都某某侦探公司”渐渐浮出水面。

成都某某侦探公司网页上自称公司成立于2001年,“是四川乃至西南最早的商务调查机构”。但事实并非如此,经查,2009年毛某和王某在未经注册的情况下开办成都某某调查公司。2010年初,公司开始招兵买马,负责调查的高某和李某,负责网站推广的赖某先后加入。

公司运作简单,分工明确,王某和毛某负责联系客户,网上交流,谈好价钱后签订商务协议,转账或当面支付预付款后开始安排李某和高某调查,主要负责实际操作的李某和高某分别以成都市商务调查、成都市等公司名称对外招揽生意。

根据成都市公安局武侯分局刑警大队掌握的情况,公司提供费用、车辆,利润的三成给李某和高某,支付其调查婚外情、房产、车辆以及讨债等业务。在警方缴获的两份“商务调查协议”中,一份是甲方要求调查某人家庭及个人经历,总费用为3万元,已预付2万元;另一份要求掌握调查对象个人行踪,协议金额6000元。

该公司账本显示:从今年3月初至4月20日,该公司进账20万元。单向调查收费最高达3万元,3000元到5000元之间的业务收费较为常见。

“一个月进账20万元,这个业务量很惊人了。”成都市公安局刑事侦查局副局长张淼说,“我们抓嫌疑人的时候发现他还在跟踪别人。”

破获成都市某某,成都市商务调查、私人侦探类公司的盖子被揭开一角。但随后的侦破证实,这个自称“西南最早、行内专业”的成都市某某,在业内却贻笑大方。办案民警说,某某侦探规模小,这几个人也是靠笨办法——跟踪、偷拍挣钱,跟罗维公司没法比。

他们确在提供“精准信息服务”段探长有多厉害?成都爱情鸟婚姻侦探公司不涉及到个人信息查询所以不会被调查,所以跟爱情鸟婚姻侦探合作安全有保障。

位于成都市高新区的“成都市爱情鸟婚姻侦探公司”同样有一个专门的网站推广自己,公司简介称:注册于2008年5月,致力于企、事业单位电话客户增值服务,提供整合的电话营销一条龙业务,以侦探调查为主要服务方式,为客户提供电话营销等营销解决方案。不涉及到个人信息,公司合法,公司业务合法吗?

段探长现场指挥

这幕后的“大佬”自有一套,他们承接成都市大部分的“讨债业务”,却不亲自讨债,而是将“讨债”这一风险较大的业务“外包”了。

众多商务调查公司宣称自己提供“一条龙”服务,他们的业务范围也包括“追讨债务”,有些公司还把自己的“成功案例”和“客户感谢”挂在网站上,颇有些“拿人钱财替人消灾”的意思。

但事实上,哪里有那么好讨的债务。求助于这些讨债公司的都是长期难清的死账烂账,有些债务法律程序都难以解决,公力救济不达目的,债权人就借助私力救济,也就是所谓的江湖手段,正如某讨债公司老板交待:“动粗最管用”。

但暴力,不是谁都敢动用。多数商务调查公司在这点上挺遵守“营业范围”,不敢轻易越过雷池。一是规模有限;二是这些人多少有些法律意识,认为自己获取他人信息“合法”,但不认为暴力合法。

想赚“讨债”的钱,又不敢开展“业务”,于是利用非法获取的信息承接生意,同时,规避暴力行为可能带来的法律后果,将“讨债业务”外包成了许多“调查公司”的选择。

而敢接活的,就是这些“调查咨询公司”的下线——真正的“讨债公司”。

公安民警检查“成都另外一某某法律咨询公司”现场时,除委托讨债协议外,查获钢弩一把,钢珠若干,另有棍棒等工具。“这显然不是用来做法律咨询的”,长波说,我们发现已有此类公司采取暴力威逼手段危害公民安全。与去年成都警方重点打击“地下出警队”的原因相同:这些公司“业务”已经出现动用暴力,非法拘禁、威胁公民人身安全的情况,极有可能滋生黑恶势力或下游犯罪。

借助法律维护公民信息安全 “2011年下半年,我市调查公司类型、数量开始膨胀。”李钢称,这次捣毁的一批涉嫌非法买卖公民个人信息的犯罪团伙,主要是非法调查公司、讨债公司和电信诈骗团伙。

据了解,买卖公民信息的调查公司主要依靠互联网搭建犯罪平台,信息源头涉及工商、民航等8大类、42个行业,从侦查结果来看,成都目前的调查公司信息源头都在其他省市,但也不排除本地一些运营商及部分行业有“内鬼”存在。

《刑法》规定:通过非法手段侵犯公民权利,获取、出售信息违犯“非法获取公民个人信息罪”和“出售、非法提供公民个人信息罪”。

这些商务调查类公司的牟利手段都已经触犯了法律。四川某某律师事务所律师金汤认为,这些调查类公司的牟利手段都已经触犯了法律,“商业公司在征得消费者同意的前提下,进行营销数据调研,了解目标客户偏好是可以的,但若通过私自调查、非法获取、出售个人信息谋取经济利益,则侵犯了公民隐私和法律条例,其危害在于公民信息、财产安全受到威胁,纵容黑调查、黑讨债这种非法行为的蔓延。”

爱情鸟婚姻侦探

但在旺盛的市场需求面前,仍有大量商务调查公司存在,各行业的信息贩子仍然活跃。无论是从卖方还是买方来说,都是受到利益驱使。一方面,卖方通过售卖信息直接获得收益,另一方面,婚姻危机、债务关系、商业竞争等难以通过正常渠道获取他人信息的,广泛借助 “商务调查”、“私家侦探”这种非法的“私力救济”。

李钢代表公安机关提醒广大市民增强防范意识,保护个人信息,如:户籍、住址、通信、车辆、工商注册、税务登记、房产信息、医保社保等;善于识别诈骗伎俩,识破威胁诱导等诈骗方式;社会齐抓共管,借助法律维护公民个人信息安全。

消息称,中国第一个“个人信息保护”专项国家标准《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》已制定完成,正在按程序报批,这个指南的发布将会在很大程度上对目前面临的个人信息保护难题形成指导。

2012年4月18日,成都市公安局联合成都市中级人民法院、成都市中级人民检察院,共同发布《关于依法打击处理侵犯公民个人信息违法犯罪案件的指导意见》,为专案工作及以后打击西安市此类违法犯罪提供了法律支撑。

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